Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i kryminalnej ujawnili proceder polegający na wykorzystywaniu podrobionych dokumentów tożsamości do zakładania rachunków bankowych, które mogły służyć do popełniania oszustw.
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, sprawa dotyczy 39-letniego mieszkańca Jawora. Czynności prowadzili funkcjonariusze Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego.
Kilkadziesiąt rachunków w różnych bankach
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany miał posługiwać się podrobionymi dowodami osobistymi w celu zakładania kilkudziesięciu rachunków bankowych w różnych instytucjach finansowych. Proceder odbywał się drogą elektroniczną – za pośrednictwem Internetu.
Podczas rejestracji wykorzystywane były numery telefonów komórkowych przypisane do konkretnych osób. Policjanci ustalili właścicieli kart SIM użytych w tym procederze. Konta mogły służyć do popełniania dalszych przestępstw, w tym oszustw finansowych.
Zabezpieczono sprzęt i dokumentację
W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 39-latka funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, nośniki pamięci, dokumentację bankową oraz zapiski zawierające dane logowania do rachunków prowadzonych na różne osoby.
Zabezpieczono także materiały fotograficzne przekazane przez placówki bankowe, potwierdzające, że wymagane zdjęcia wizerunkowe były wykonywane przez podejrzanego osobiście w miejscu jego zamieszkania.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 10 zarzutów dotyczących posłużenia się podrobionymi dokumentami tożsamości oraz zakładania rachunków bankowych przy użyciu nieprawdziwych danych.
Trafił do zakładu karnego
W toku czynności ustalono również, że 39-latek posiadał czynną podstawę poszukiwawczą w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Po przeprowadzeniu czynności procesowych został osadzony i przewieziony do zakładu karnego.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci analizują zgromadzony materiał dowodowy i nie wykluczają kolejnych zarzutów.
